证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-024 转债代码：111004 转债简称：明新转债
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明新旭腾新材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第三届监事会第十二次会议于 2023年 04月 19日在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料于 2023年 04月 09日别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2022年年度报告》和《明新旭腾 2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度财务预算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》
该利润分配预案的编制、审议和决策程序符合法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2022年度利润分配预案充分考虑了公司当前的发展阶段、现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2022年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2023年度对外担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司本次使用不超过 3亿元闲置可转换债券募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关规定。本次募集资金暂时补流事项提高了募集资金使用效率，有利于促进公司主营业务发展，符合全体股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过人民币 6亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过人民币 4亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序合法合规。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据的使用效率，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展票据池业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
鉴于 2022年度公司层面业绩未达到业绩考核目标，根据《管理办法》及公司《激励计划》的有关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 20万股限制性股票应当由公司回购注销。
另外，由于公司已实施完毕 2021年年度权益分派，根据公司 2021年第三次临时股东大会的授权，董事会按照公司《激励计划》的相关规定对首次授予部分限制性股票的回购价格做出相应调整，将回购价格由 17.63元/股调整为 17.33元/股。
公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格均符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部有关规定和要求对部分会计政策予以变更，符合公司的实际情况，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于会计政策变更的公告》。
（十六）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2022年度内部控制评价报告》。
（十七）审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023年第一季度报告》。
（十八）审议通过《关于提名潘叶萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更监事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
监事会
2023年 04月 21日
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