证券代码：002602      证券简称：世纪华通         公告编号：2022-089

          浙江世纪华通集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年

次会议的通知，会议于 2022 年 12 月 14 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号

楼 11 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席

董事 9 人，非独立董事王一锋、张云锋、刘铭、李纳川及独立董事王迁、李峰、

杨波通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。经与会董事认真

审议通过了以下议案：

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登

于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第五

届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》及《关于为全资子公司提供担保的

公告》（公告编号：2022-091）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登

于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第五

届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》及《关于全资子公司为母公司提供

担保的公告》（公告编号：2022-092）。

  本议案将提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司拟定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场

和网络相结合的方式召开 2022 年第六次临时股东大会。具体内容详见刊登于公

司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的通

知》（公告编号：2022-093）。

   三、备查文件

   特此公告。

                          浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                               二〇二二年十二月十四日

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